关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

文  号:公通字〔2013〕37号

发文标题:关于办理团体管理者传销活动刑案适用法律若干题材的意见

颁发日期:2013-11-14

文号:公通字〔2013〕37号

生效日期:2013-11-14

发表日期:20一三-1壹-1四

各地、自治区、直辖市高级人民法院,人民法院,公安局、局,解放军军事检察院、军检,甘肃维吾尔自治区高级人民检察院生产建设兵团分院,密西西比河生产建设兵团人民法院、公安厅:

生效日期:20一三-11-1四

为消除近期公安机关、人民检察院、人民检察院在操办集体、领导传销活动刑事案件中蒙受的题材,依法惩治协会、领导传销活动不合法,依据刑法、行政诉讼法的鲜明,结合司法实践,现就办理团体、领导传销活动刑案适用法律难点提议以下意见:

各州、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安局、局,解放军军检、军检,西藏维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,四川生产建设兵团人民检察院、公安厅:

1、关于传销团队层级及人数的确认难题

为赶尽杀绝方今公安机关、人民法院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑案中相见的难题,依法惩治组织、领导传销活动违规,依照行政诉讼法、民法通则的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑案适用法律难题提议以下意见:

以推销商品、提供劳动等经营活动为名,要求加入者以缴纳开支依旧买卖商品、服务等措施赢得插足资格,并依据一定顺序组成层级,直接恐怕直接以升高职员的数据作为计酬恐怕返利依照,引诱、威迫参加者继续前行他鬼盖加,骗取财物,扰攘经济社会秩序的传销团队,其团队之中参与传销活摄人心魄口在三十肆人之上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑责。

一、关于传销团伙层级及人口的认定难点

团伙、领导两个传销组织,单个可能七个团队中的层级已达三级以上的,可将在挨家挨户组织中升高的人数合并计算。

以推销商品、提供劳动等经营活动为名,要求参加者以缴纳开支依然购销商品、服务等方式获取参与资格,并坚守一定顺序组成层级,直接大概直接以提升人士的多少作为计酬恐怕返利遵照,引诱、威胁加入者继续开拓进取他西洋参预,骗取财物,滋扰经济社会秩序的传销团队,其团队之中参预传销活动职员在三十几个人以上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑责。

管理员、领导者格局上退出原传销组织后,继续从原传销团队取得工资或然返利的,原传销团伙在其剥离后迈入职员的层级数和人数,应当计算为其前进的层级数和人口。

组织、领导八个传销团队,单个可能四个团体中的层级已达三级以上的,可将在1一协会中前进的人口合并总结。

办理团体、领导传销活动刑案中,确因客观条件的范围不能逐一采访加入传销活动人士的言词证据的,能够结合依法收集并查明属实的上缴、支付成本及计酬、返利记录,视听资料,传销职员涉嫌图,银行账户交易记录,互连网电子数码,鉴定意见等凭证,综合认定到场传销的总人口、层级数等犯罪事实。

领队、领导者方式上退出原传销团队后,继续从原传销团伙取得工资恐怕返利的,原传销组织在其脱离后升高人士的层级数和人口,应当总结为其前进的层级数和食指。

二、关于传销活动有关人士的承认和拍卖难题

办理组织、领导传销活动刑案中,确因客观条件的范围不能逐壹采访参加传销活使人迷恋口的言词证据的,能够结合依法收集并查证属实的上交、支付花费及计酬、返利记录,视听资料,传销职员关系图,银行账户交易记录,互连网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参预传销的人数、层级数等犯罪事实。

下列人士能够肯定为传销活动的总指挥、领导者:

2、关于传销活动有关职员的承认和拍卖难点

(1)在传销活动中起发起、策划、操纵功效的人口;

下列人士能够确认为传销活动的管理人、领导者:

(2)在传销活动中承受保管、协调等职务的人口;

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵效用的人手;

(3)在传销活动中承受宣传、培训等职责的人手;

(贰)在传销活动中顶住保管、协调等职责的人士;

(4)曾因集体、领导传销活动受过刑事处置罚款,大概一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又径直恐怕直接提升级参谋与传销活使人陶醉士在二11个人之上且层级在三级以上的人手;

(3)在传销活动中肩负宣传、培养和磨炼等职责的人士;

(伍)别的对传销活动的推行、传销团伙的确立、扩张等起关键成效的人手。

(肆)曾因集体、领导传销活动受过刑事处置处罚,也许一年之内因集体、领导传销活动受过行政处置罚款,又一贯只怕直接进步级参谋与传销活迷人口在16个人之上且层级在三级以上的人口;

以单位名义实施组织、领导传销活动违规的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人士,一般不予追究刑事义务。

(伍)其他对传销活动的实践、传销协会的树立、扩充等起关键功效的人手。

叁、关于“骗取财物”的确认难题

以单位名义实施协会、领导传销活动违规的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人口,一般不予追究刑责。

传销活动的组织者、领导者选用虚构、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及毛利前景,掩饰计酬、返利真实来源也许其余诈骗手段,实施刑事第一百二104条之一规定的作为,从插足传销活摄人心魄口交纳的资费也许购买商品、服务的费用中专擅获利的,应当认定为骗取财物。参加传销活动职员是还是不是觉得上圈套,不影响骗取财物的确认。

三、关于“骗取财物”的承认难题

四、关于“情节严重”的肯定难题

传销活动的管理人、领导者采用编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及毛利前景,掩饰计酬、返利真实来源大概别的诈欺手段,实施刑事第一百二104条之壹规定的一言一动,从参预传销活迷人口缴纳的资费照旧购销商品、服务的成本中国和澳洲法毛利的,应当认定为骗取财物。参预传销活使人陶醉口是否认为受骗,不影响骗取财物的承认。

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